汉王科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系处置子公司北京汉王容笔科技有限公司形成的投资收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
展开全文
（1）资产负债表项目变动分析
交易性金融资产相比年初减少1,315.52万元，降低48.44%，主要原因为报告期内理财产品赎回。
应收票据相比年初减少704.85万元，降低74.71%，主要原因为报告期内应收票据到期兑现。
应收款项融资相比年初减少380.17万元，降低59.44%，主要原因为报告期内划分为应收款项融资的应收票据到期兑现。
预付款项相比年初增加1,134.19万元，增长33.35%，主要原因为报告期内预付供应商采购款增加。
其他应收款相比年初增加982.87万元，增长35.29%，主要原因为报告期内保证金及押金等增加所致。
无形资产相比年初减少4,991.71万元，降低30.97%，主要原因为报告期内无形资产摊销。
开发支出相比年初增加7,057.92万元，增长55.98%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。
长期待摊费用相比年初减少64.77万元，降低70.13%，主要原因为报告期内长期待摊费用摊销所致。
短期借款相比年初增加13,124.47万元，增长91.48%，主要原因为报告期内银行短期贷款增加。
应付票据相比年初增加1,125.64万元，增长337.69%，主要原因为报告期内签发的商业承兑汇票增加。
应付账款相比年初减少8,574.80万元，降低32.49%，主要原因为报告期内支付供应商货款。
应付职工薪酬相比年初减少3,583.09万元，降低39.03%，主要原因为报告期内支付计提的员工奖金。
其他应付款相比年初减少2,374.22万元，降低39.94%，主要原因为报告期内支付预提费用等。
一年内到期的非流动负债相比年初增加4,773.12万元，增长532.90%，主要原因为报告期内子公司汉王友基长期借款转为一年内到期的非流动负债。
其他流动负债相比年初减少696.71万元，降低77.75%，主要原因为年初已背书应收票据于报告期内终止确认。
（2）利润表项目变动分析
财务费用同比增加1,154.44万元，增长140.97%，主要原因为报告期内美元汇兑损失增加、利息收入减少。
投资收益同比增加786.85万元，增长545.68%，主要为处置子公司北京汉王容笔科技有限公司形成的投资收益。
信用减值损失同比增加80.85万元，增长41.38%，主要原因为报告期内计提应收账款及其他应收款信用减值增加。
资产减值损失同比增加72.64万元，增长152.54%，主要原因为报告期内计提存货跌价准备增加。
营业外支出同比增加51.64万元，增长33.34%，主要原因为报告期内计提未决诉讼赔偿款。
所得税费用同比减少88.33万元，降低96.98%，主要原因为计提当期所得税减少。
归属于母公司股东的净利润同比减少1,616.42万元，降低21.55%，主要原因为研发费用及销售费用增加。
（3）现金流量表项目变动分析
经营活动产生的现金流量净额同比减少11,424.97万元，降低113.47%，主要原因为报告期内研发费用及销售费用增加、采购存货及支付供应商货款增加所致。
取得投资收益收到的现金同比减少277.52万元，降低81.95%，主要原因为收到到期理财产品收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少3,463.81万元，降低31.92%，主要原因为购置固定资产、开发支出等长期资产同比减少。
取得借款收到的现金同比增加17,283.36万元，增长151.61%，主要原因为报告期内取得银行短期贷款增加。
偿还债务支付的现金同比增加3,045.00万元，增长39.91%，主要原因为报告期内偿还银行短期贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加278.47万元，增长109.98%，主要原因为报告期内偿还银行短期贷款利息。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少169.48万元，降低96.01%，主要原因为美元等外币汇率波动。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
无。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
汉王科技股份有限公司董事会
法定代表人：刘迎建
2025年10月28日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-039
汉王科技股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁李超先生的书面辞职报告，李超先生因个人原因，辞去在公司担任的副总裁职务。李超先生的原定任期为2024年8月26日至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，李超先生将不再担任公司任何职务，其已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。
李超先生承诺离任后对公司商业秘密仍履行保密义务。根据相关规定，其任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
截至本公告披露日，李超先生未持有公司股份。
公司及董事会对李超先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、李超先生的辞职报告
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-038
汉王科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2025年11月17日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年11月10日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于2025年11月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
2、审议事项的具体内容
提案1已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，提案2已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；详细内容请参见公司2025年10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
上述提案中，提案1为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案2为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年11月11日（星期二），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2025年11月11日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn
地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告 。
汉王科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：362362
2.投票简称：汉王投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东会不涉及累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。
本公司（本人）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
其中，无限售条件的股份数量为 股，有限售条件的股份数量为 股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-034
汉王科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2025年10月28日16:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年第三季度报告》的议案
《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网；《公司2025年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。
本议案已经三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》的修订情况详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订公司部分内部治理制度的议案
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》进行修订，修订后的制度全文同日已披露于巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及深交所的有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下：
上述修订后及新制定的制度全文同日已披露于巨潮资讯网（）。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-035
汉王科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）第七届监事会第八次会议于2025年10月28日17：00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次监事会会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年第三季度报告》的议案
监事会对公司2025年第三季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。
上述事项尚需经公司股东会审议，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》的修订情况详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
特此公告。
汉王科技股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-037
汉王科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，第七届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：
一、本次关于修订《公司章程》及配套议事规则的事项
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定将不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。
本议案已经三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过上述事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
《公司章程》主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”“监事会”相关表述，部分描述调整为“审计委员会”，并根据现行有效规则对其他部分条款进行修订。具体修订情况如下（因本次涉及修订条款较多，若某一条款中仅涉及“股东大会”的表述调整为“股东会”；删除“监事”或“监事会”，调整为审计委员会；涉及因公司章程增加或减少条款导致条款序号变化，以及章程引用该条款的交叉引用调整；涉及不影响条款含义的标点调整、字词调整等非实质性修订不再逐条列示）：
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（）。
二、关于修订、制定公司部分内部治理制度的事项
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件及深交所的有关规定的一致性，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下：
上述修订后及新制定的制度全文详见巨潮资讯网（）。
《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、第七届监事会第八次会议决议
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-036
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